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　　司”）治理结构✿★✿，促进公司规范运作✿★✿，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》✿★✿，以及《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定✿★✿，特制定本制度✿★✿。

　　与公司及其主要股东狼群影院免费观看✿★✿、实际控制人不存在直接或间接利害关系✿★✿，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事✿★✿。

　　事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求✿★✿，认真履行职责✿★✿，在董事会中发挥参与决策✿★✿、监督制衡狼群影院免费观看✿★✿、专业咨询作用✿★✿，维护公司整体利益✿★✿，保护中小股东合法权益✿★✿。

　　考核委员会✿★✿、提名委员会✿★✿、预算管理委员会等专门委员会✿★✿。其中狼群影院免费观看✿★✿，审计与风险控制委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事✿★✿，独立董事应当过半数✿★✿，并由独立董事中会计专业人士担任召集人✿★✿；薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人✿★✿；提名委员会狼群影院免费观看✿★✿，独立董事应当过半数并担任召集人✿★✿。

　　（六）取得独立董事资格证书✿★✿。尚未取得独立董事资格证书的✿★✿，应书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书✿★✿；

　　（七）公司独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事狼群影院免费观看✿★✿，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责✿★✿；

　　主要社会关系✿★✿；（主要社会关系✿★✿，是指兄弟姐妹✿★✿、兄弟姐妹的配偶✿★✿、配偶的父母✿★✿、配偶的兄弟姐妹✿★✿、子女的配偶✿★✿、子女配偶的父母等）✿★✿；

　　供财务✿★✿、法律✿★✿、咨询✿★✿、保荐等服务的人员✿★✿，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员✿★✿、各级复核人员✿★✿、在报告上签字的人员✿★✿、合伙人✿★✿、董事✿★✿、高级管理人员及主要负责人✿★✿；

　　际控制人的附属企业✿★✿，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业✿★✿。

　　名人应当充分了解被提名人职业✿★✿、学历✿★✿、职称凯发官网入口首页✿★✿、详细的工作经历✿★✿、全部兼职✿★✿、有无重大失信等不良记录等情况✿★✿，并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见狼群影院免费观看✿★✿，被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明✿★✿。

　　披露相关内容✿★✿，并将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于独立董事候选人声明与承诺✿★✿、独立董事提名人声明与承诺✿★✿、独立董事候选人履历表等书面文件）同时报送上海证券交易所✿★✿。

　　董事候选人是否被上海证券交易所提出异议的情况进行说明✿★✿。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人✿★✿，公司不得将其提交股东会选举✿★✿。

　　事会会议是指到会议现场出席会议或以传真等方式参加会议表决）凯发官网入口首页✿★✿，也未委托其他独立董事代为出席的✿★✿，董事会自该事实发生之日起三十日内提请召开股东会解除该独立董事职务✿★✿。

　　性要求的✿★✿，应立即停止履职并辞去独立董事职务✿★✿。未按要求辞职的✿★✿，公司董事会知悉或者应当知悉该事实发生后立即按规定解除其职务✿★✿。

　　向董事会提交书面辞职报告✿★✿，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明✿★✿。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露✿★✿。如独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定✿★✿，或者独立董事中欠缺会计专业人士的✿★✿，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日✿★✿。除上述情形外✿★✿，独立董事辞职报告送达董事会时生效✿★✿。

　　中独立董事占比不符合要求✿★✿，或者独立董事中欠缺会计专业人士的✿★✿，公司应自前述事实发生之日起六十日完成补选✿★✿。

　　间的潜在重大利益冲突事项进行监督✿★✿， 促使董事会决策符合公司整体利益✿★✿， 保护中小股东合法权益✿★✿；

　　控制人等单位或者个人的影响✿★✿。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况狼群影院免费观看✿★✿，应当向公司申明并实行回避✿★✿。任职期间出现明显影响独立性情形的✿★✿，应当及时通知公司✿★✿，提出解决措施✿★✿，必要时应当提出辞任✿★✿。

　　（三）公司被收购的✿★✿，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施✿★✿； （四）法律✿★✿、行政法规✿★✿、中国证监会规定和《公司章程》规定的其

　　立董事专门会议✿★✿。本制度第十五条第（一）款至第（三）款✿★✿、第十六条所列事项✿★✿，应当经独立董事专门会议审议✿★✿。

　　政法规✿★✿、中国证监会规定✿★✿、证券交易所业务规则和《公司章程》履行职责✿★✿。独立董事应当亲自出席专门委员会会议✿★✿，因故不能亲自出席会议的✿★✿，应当事先审阅会议材料✿★✿，形成明确的意见✿★✿，并书面委托其他独立董事代为出席✿★✿。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项✿★✿，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议✿★✿。

　　第十九条 独立董事专门会议应当制作会议记录✿★✿，会议记录应当真实✿★✿、准确✿★✿、完整✿★✿，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见✿★✿，独立董事应当对会议记录签名确认✿★✿。独立董事专门会议记录应当妥善保存✿★✿。

　　日✿★✿。除按规定出席股东会✿★✿、董事会及其专门委员会✿★✿、独立董事专门会议外✿★✿，独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料✿★✿、听取管理层汇报✿★✿、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通✿★✿、实地考察✿★✿、与中小股东沟通等多种方式履行职责✿★✿。

　　独立董事应当制作工作记录✿★✿，详细记录履行职责的情况✿★✿。独立董事履行职责过程中获取的资料✿★✿、相关会议记录✿★✿、与公司及中介机构工作人员的通讯记录等✿★✿，构成工作记录的组成部分✿★✿。对于工作记录中的重要内容✿★✿，独立董事可以要求董事会秘书等相关人员签字确认✿★✿，公司及相关人员应当予以配合✿★✿。

　　第二十二条 当公司存在以下严重妨碍独立董事履行职责行使职权的情形时✿★✿，独立董事应当及时向上海证券交易所报告✿★✿。

　　（三）董事会会议材料不完整或论证不充分凯发官网入口首页✿★✿，两名以上独立董事书面要求延期召开董事会会议或延期审议相关事项的提议未被采纳的✿★✿；

　　（四）对公司或者其董事和高级管理人员涉嫌违法违规行为向董事会报告后✿★✿，董事会未采取有效措施的✿★✿；

　　说明具体理由及依据✿★✿、议案所涉事项的合法合规性✿★✿、可能存在的风险以及对上公司和中小股东权益的影响等✿★✿。公司在披露董事会决议时✿★✿，应当同时披露独立董事的异议意见✿★✿，并在董事会决议和会议记录中载明✿★✿。

　　第二十五条 独立董事应当持续关注《上市公司独立董事管理办法》第二十三条✿★✿、第二十六条✿★✿、第二十七条和第二十八条所列事项相关的董事会决议执行情况狼群影院免费观看✿★✿，发现存在违反法律✿★✿、行政法规✿★✿、中国证监会规定✿★✿、证券交易所业务规则和公司章程规定✿★✿，或者违反股东会和董事会决议等情形的✿★✿，应当及时向董事会报告✿★✿，并可以要求公司作出书面说明✿★✿。涉及披露事项的✿★✿，公司应当及时披露✿★✿。

　　但不限于采用业绩说明会✿★✿、电话✿★✿、邮箱等多重渠道与市场保持沟通✿★✿，独立董事可以就投资者提出的问题及时向上市公司核实凯发官网入口首页✿★✿。

　　情况提交董事会✿★✿。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见✿★✿，与年度报告同时披露凯发官网入口首页✿★✿。

　　六条✿★✿、第二十七条✿★✿、第二十八条所列事项进行审议和行使本制度第十五条第一款所列独立董事特别职权的情况✿★✿；

　　可进行实地调查研究✿★✿。独立董事可以就调查研究的单位✿★✿、时间和内容向公司提出要求✿★✿，公司就积极协助✿★✿、配合独立董事的实地调研活动✿★✿。

　　保证独立董事有效行使职权凯发官网入口首页✿★✿，公司应当向独立董事定期通报公司运营情况✿★✿，提供资料✿★✿，组织或者配合独立董事开展实地考察等工作✿★✿。

　　事并同时提供足够的资料✿★✿，并为独立董事提供有效沟通渠道✿★✿；董事会专门委员会召开会议的✿★✿，公司原则上应当不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息✿★✿。公司应当保存上述会议资料至少十年✿★✿。

　　事认为会议材料不完整✿★✿、论证不充分或者提供不及时的✿★✿，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项✿★✿，董事会应当予以采纳✿★✿。

　　董事✿★✿、高级管理人员等相关人员予以配合✿★✿，并将受到阻碍的具体情形和解决状况记入工作记录✿★✿；仍不能消除阻碍的✿★✿，可以向中国证监会和上海证券交易所报告✿★✿。

　　独立董事履职事项涉及应披露信息的✿★✿，公司应当及时办理披露事宜✿★✿；公司不予披露的✿★✿，独立董事可以直接申请披露✿★✿，或者向中国证监会和上海证券交易所报告✿★✿。k8凯发天生赢家✿★✿，天生赢家一触即发官网✿★✿。K8凯发国际旗舰厅✿★✿，凯发✿★✿。天生赢家凯发官方网站✿★✿，k8凯发天生赢家一触即发✿★✿，投资新闻